法国兴业银行涉嫌参与洗钱

2020-10-17 来源:黑龙江会计培训网校 阅读量:184

导读:(作者:马伟伟, 沈立)  原标题:法国兴业银行涉嫌参与洗钱 竞购广发行或受影响   晨报讯 正在竞购广东发展银行的关键时期,法国兴业银行被卷入一宗“洗钱案”。昨天,广发行有关人士表示对此事件的进展正在关注中。有证券公司金融分析师认为,一旦罪名成立,势必影响法兴竞购广发行。   据美联社报道,本月21日,法国司法机构宣布,由于涉嫌支持在法国和以色列之间的洗钱活动,包括法国兴业银行、巴克莱银行法国分部在内的4家银行被告上法庭。其中,法兴被指控涉嫌参与洗钱3200万欧元。同时,包括法兴首席执行官丹尼

(作者:马伟伟, 沈立)

  原标题:法国兴业银行涉嫌参与洗钱 竞购广发行或受影响
  晨报讯 正在竞购广东发展银行的关键时期,法国兴业银行被卷入一宗“洗钱案”。昨天,广发行有关人士表示对此事件的进展正在关注中。有证券公司金融分析师认为,一旦罪名成立,势必影响法兴竞购广发行。
  据美联社报道,本月21日,法国司法机构宣布,由于涉嫌支持在法国和以色列之间的洗钱活动,包括法国兴业银行、巴克莱银行法国分部在内的4家银行被告上法庭。其中,法兴被指控涉嫌参与洗钱3200万欧元。同时,包括法兴首席执行官丹尼尔·布东以及其他银行高级主管在内的约100人也被指控。检方指控上述银行没有认真检查银行账目,包括未经审查就接受并处理了来自外国银行的支票。
  但法兴声明,法兴遵守了银行规范操作,不管是银行还是职员都没有有意地参与洗钱活动,法兴同时否认其在发现和处理少数支票诈骗上有所过失。
  此前,以法兴和花旗牵头的两个财团于本月20日递交了竞购广发行股权的新标书。新标书中,法兴联合合作伙伴报价235亿元,其中,法兴希望持有广发行19.9%的股权。
  昨天,一证券公司分析师认为,一旦出现洗钱问题,就说明银行的内部控制和管理存在着一定问题,而中资行引进战略投资者的一大目的就是希望能够改善管理,加强风险管控。央行今年4月公布了针对银行业、证券和期货业、保险业三大金融行业的反洗钱规定征求意见稿,在这样的情况下,一旦法兴罪名成立,势必影响其竞购广发行股权。
  不过也有分析师认为,由于该案件尚没有最终定论,案情进展随时可能发生变化,因此,此案会否对法兴竞购广发行有所影响还很难讲。
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